項目名稱

廣西匯賢置業有限公司增資擴股項目

項目編號

BBWCQJY20-653

掛牌起始日期

2020/12/9

掛牌截止日期

2021/2/3

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長掛牌，最多延長一個周期。

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

廣西匯賢置業有限公司

注冊地(住所)

南寧市青秀區佛子嶺路33號鳳嶺佳園沿街商鋪24棟4樓402室

公司類型（經濟性質）

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）  

法定代表人

周峰

成立時間

2020/11/6

注冊資本

800萬元

統一社會信用代碼/注冊號

91450103MA5Q1JQK6U

所屬行業

房地產業

經營范圍

房地產開發經營；住房租賃；非居住房地產租賃；物業管理；房地產經紀；停車場服務。

職工人數

5

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

廣西柳州鋼鐵集團有限公司

100%

增資企業承諾

我方（廣西匯賢置業有限公司）擬實施企業增資，并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

㈠本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準；

㈡增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

㈢我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定， 按照有關程序及要求等履行我方義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位： 萬元

年度

年度

年度

資產總額

/

/

/

負債總額

/

/

/

所有者權益

/

/

/

營業收入

/

/

/

利潤總額

/

/

/

凈利潤

/

/

/

審計機構名稱

/

/

/

最近一期企業財務報表數據        單位： 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

/

/

/

/

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

/

/

/

/

評估情況

評估機構

廣西正科資產評估有限公司

評估基準日

2020/11/13

資產總額

0元

負債總額

0元

凈資產

0元

單位注冊資本對應估值

0元

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股比例

項目內容

1

不低于3200萬元

不低于80%

擬新增注冊資本

不低于3200萬元

擬增資底價

（元/每一元注冊資本）

1

募集資金用途

增資企業規劃在中國東盟金屬材料產業園內兩宗地上建設人才公寓，總建筑面積約為11.72萬平方米。募集資金主要用于項目開發建設。

增資后企業

股權結構

1.廣西柳州鋼鐵集團有限公司股權比例不高于20%；

2.投資人股權比例不低于80%。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

廣西匯賢置業有限公司股東決定

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西柳州鋼鐵集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

廣西柳州鋼鐵集團有限公司2020年第24次董事會決議

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

無

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

否

增資

方案

遴選方式

綜合評議

擇優方案主要內容

評審要點、評分標準、評審程序、響應文件的編制要求等

增資達成或終結的條件

1.掛牌期滿，如只征集到一家符合條件的意向投資人，其應于截止日次日（節假日順延）向廣西匯賢置業有限公司（以下簡稱增資方）遞交響應文件，經增資方內部審核通過后方可簽約；如征集到兩家或兩家以上符合條件的意向投資人，交易所應于截止日次日組織綜合評議活動，意向投資人于評議當天向交易所遞交響應文件（以交易所書面通知的時間為準），擇優確定最終投資人。

2.評審小組根據綜合得分孰高的原則對合格意向投資人進行排序，由增資方從中確定最終投資人。

投資

條件

投資人資格條件

意向投資人必須為合法存續的法人。

增資條件及其他事項

1.意向投資人成為投資人后須遵守《南寧市2020年第一百期國有建設用地使用權公開出讓文件》、柳鋼集團與南寧市青秀區政府簽訂的《地塊投資建設履約監管協議書》、與南寧市自然資源局簽訂的《國有建設用地使用權出讓合同》及其補充協議等約定，并遵照執行。（相關材料可到交易所登記查閱）

2.增資后的匯賢公司，以下稱目標公司，目標公司股東會按照股東出資比例行使表決權，股東會決議經代表半數以上表決權的股東同意后通過，但鑒于履約監管協議等文件要求，修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，股東選舉、更換董事、審批投資計劃、以及公司合并、分立、解散、股東退出或者變更公司形式的決議，須經全體股東通過。

3.按照公司法的有關規定，公司章程須經廣西柳州鋼鐵集團有限公司（以下簡稱原股東）及投資人雙方認可。目標公司董事會由5人組成，其中原股東推薦1人，擔任董事長，投資人推薦或委派4人。目標公司如下事項（如項目的規劃方案、銷售方案及定價、施工計劃、僅限于本項目的資金使用、目標成本內的預算成本控制、利潤分配、目標成本、超出目標成本后的預算成本控制、彌補虧損、對外擔保和資產抵押、融資安排等事宜）必須經目標公司董事會決議，且超過五分之四董事表決通過后方可執行。

    4.目標公司的總經理、財務經理、出納及其他部門負責人由投資人推薦，并由董事會聘用；原股東至少推薦一名副總經理或一名財務副經理，對日常經營管理有知情權和財務監督權，參與日常管理工作和各項流程審批工作；其余人員安排由雙方另行商定。

5.目標公司發生的成本和費用，包括但不限于樓面地價、前期費用、建筑安裝費用、基礎設施、公共配套、開發期間間接產生的及不可預見費用、運營費用（含銷售費用及管理費用）、財務費用、稅費等列支在目標公司成本中。

6.以上條件具體以后續選定合作方在保證項目正常推進、風險可控，符合公司法和建設履約監管協議等出讓文件要求的前提下可另行商議。

7.本項目掛牌期即為盡職調查期，意向投資人在本項目公告期間有權利和義務自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資人通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資人若以不了解公司的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資擴股協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，其交納的保證金在扣除全部競價服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還，并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。

標的交付

1.項目成交之日起10個工作日內投資人與交易所簽署成交材料,項目成交之日起20個工作日內與原股東、增資方簽署《增資擴股協議》。

2.原股東、增資方、投資人在簽訂《增資擴股協議》之日起12個月內同比例實繳出資到位。

3.原股東、增資方、投資人在簽訂《增資擴股協議》之日起15個工作日內，原股東、投資人、增資方共同辦理標的企業的工商變更登記手續。

投資

指南

操作規則

意向投資人請務必遵照e交易平臺（http://www.ejy365.com/）的《e交易平臺產權交易操作指南》《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，你方將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。在競價操作過程中如出現系統異常等情形的，意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由你方自行承擔。

現場盡調

增資方視情況對意向投資人開展盡職調查，意向投資人須配合增資方相關工作。

意向投資報名

報名時間

2020/12/9至2021/2/3

報名手續

㈠報名方式

網上報名

㈡報名手續

意向投資人需在報名截止日17:00時之前自行登錄交易所網站（www.ku-can.com）E交易專區進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，通過資格確認的意向投資人需在信息披露期滿前將交易保證金繳到交易所賬戶（以到賬為準，不計利息），逾期未繳納保證金的視為放棄參與本項目。

報名須提交如下材料：

1.《意向投資登記與承諾書》；

2.意向投資人主體資格證明文件，包括但不限于營業執照、組織機構代碼證（或統一社會信用代碼證）、法定代表人（或單位負責人）身份證、公司章程等主體資格證明材料；

3.授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

4.內部決策或批準文件及相關證明材料；

5.符合增資信息公告要求的相關證明文件；

6.信息公告要求的其他相關材料。

㈢注意事項

1.意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》，填寫完成后加蓋公章（法人）。

2.在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描（或拍照）并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后，投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

3.意向受讓方繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納，未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

4.E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的�？顚�戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

保證金

及處置方式

（一）參與本項目需交納交易保證金：人民幣叁佰萬元整（￥3000000.00），通過資格確認的意向投資人需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

（二）意向投資人出現以下行為之一者視為違約，交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

1.提供虛假資料致使競價無效；

2.未以不低于掛牌價應價（有其它意向投資人應價則本義務自動免除）；

3.交易成功后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與增資企業及其原股東簽署增資擴股協議；

4.交易成功后未按時足額支付成交價款或交易服務費；

5.與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

6.擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

7.違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

㈢交易成交且不存在違約情形的，意向投資人已繳納的交易保證金在成交價款、交易服務費足額付清后全額無息返還。

㈣未成交者的交易保證金將全額無息返還。

服務費

投資人須在交易成功之日（簽署成交材料之日或按交易所通知）起3個工作日內一次性將交易服務費足額繳納至交易所指定銀行賬戶（以到賬為準）。（注意：請按照系統自動推送短信的提示，將交易服務費繳入交易服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

附件下載

1.意向投資申請與承諾書.doc

2.意向投資人授權委托書.doc

3.網絡競價須知.pdf

4.增資項目擇優方案pdf

聯系

方式

報名咨詢

 覃經理0771-5738059

標的咨詢

熊經理0771-5585039

咨詢時間

掛牌期內

單位地址

中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓

其    他

意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易（報名）則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容，已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀，已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。

意向投資人請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作，競價過程中如出現系統異常等情形的，意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。