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項目概況
特別告知
增資方案
投資條件
投資指南
競買記錄

項目名稱

廣西旅發南國體育投資集團有限公司增資擴股項目

項目編號

BBWCQJY20-527

掛牌起始日期

2020年119

掛牌截止日期

2021年1月4日

掛牌期滿,如未征集到意向投資人

不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長掛牌,直至征集到意向投資方。

 

 

 

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

廣西旅發南國體育投資集團有限公司

注冊地(住所)

南寧市江南區星光大道3-1號歐亞夢都寫字樓第七層601室、602室

公司類型(經濟性質)

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人

謝子梁

成立時間

2016年8月4日

注冊資本

5000萬元

統一社會信用代碼/注冊號

91450100MA5KDHC08P

所屬行業

服務業

經營范圍

對文化體育產業、建筑業、體育場館建設開發的投資;體育活動組織及策劃、體育文化交流服務、體育項目信息咨詢服務;體育場館運營、體育賽事運營;體育經紀服務(具體項目以審批部門批準的為準);體育旅游項目開發;健身器材 、體育用品的銷售;體育場地設施工程、房地產開發、物業管理服務(以上項目憑資質證經營);建筑技術咨詢服務;建筑工程總承包、工程項目管理(以上項目憑資質證經營);體育培訓(除國家有專項規定外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

職工人數

41人

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

廣西旅游發展集團有限公司(以下簡稱“旅發集團”)

100%

 

 

 

增資企業承諾

廣西旅發南國體育投資集團有限公司擬實施企業增資,并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息,擇優選定投資人,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

㈠本次增資是我公司的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我公司已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

㈡增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

㈢在增資過程中,自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定,恪守增資公告約定, 按照有關程序及要求等履行我公司義務;

保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位: 萬元

年度

2017年度

2018年度

2019年度

資產總額

/

355.94

935

負債總額

/

131.02

686.62

所有者權益

/

224.92

248.38

營業收入

/

1677.59

2655.79

利潤總額

/

234.85

171.28

凈利潤

/

166.68

169.37

審計機構名稱

/

祥浩會計師事務所有限責任公司

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)

最近一期企業財務報表數據        單位: 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2020年9月30日

575.34

-46.86

-46.86

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

1516.79

1315.27

201.52

評估情況

 

評估機構

中聯資產評估集團廣西有限公司

評估基準日

2020年7月31日

資產總額

1431.55萬元

負債總額

604.35萬元

凈資產

827.20萬元

單位注冊資本對應估值

1.16544元

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股比例

1

不低于307.90萬元

5%-33%

擬新增注冊資本

募集資金總額介于307.90-2881.35 萬

萬元(募集資金高于新增注冊資本金的部分計入增資企業資本公積)

擬增資底價(元/每一元注冊資本)

1.17

募集資金用途

全部用于充實增資企業的資本金,為今后開展各項業務提供資金保障。

增資后企業股權結構

引入1-2家投資人,本輪增資擴股完成后增資企業注冊資本由5000萬元增加至5263.16-7462.69萬元,其中,旅發集團持股比例由100%降為67%到95%之間,引入的投資人持股比例合計介于5%-33%且單一投資人持股比例不得低于5%。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

股東決定

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西旅游發展集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

廣西旅游發展集團有限公司;
廣西旅游發展集團有限公司股東決定;

廣西旅游發展集團有限公司2020年第二十三次董事擴大會議決議。

 

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

是否涉及重大債權債務處置事項

不涉及

原股東是否參與增資

不參與

職工是否參與增資

不參與

其他需披露事項

截至公告之日,旅發集團尚未實繳出資,旅發集團擬與本項目新引入的投資人按照合同約定同步實繳出資。

 

增資

方案

遴選方式

1.征集到一個合格意向投資人,則交易所組織雙方直接簽訂《增資擴股協議》;

2.征集到兩個或兩個以上意向投資人,則采取綜合評議方式。

(1)掛牌期滿,如征集到兩個或兩個以上合格意向投資人,則交易所將向合格意向投資人發出《綜合評議通知書》,合格意向投資人于交易所發出《綜合評議通知書》之日起5個工作日內遞交《響應文件》。合格意向投資人根據《擇優方案》中的綜合評議要點制作《響應文件》,相關數據和證明材料須詳實、準確。合格意向投資人應在規定時間內將其應提交的《響應文件》密封并加蓋公章后送達交易所,遞交截止時間之后不得補充、修改或撤銷已遞交的《響應文件》。

逾期提交或者非合格意向投資人提交《響應文件》的,交易所不予接受。

(2)交易所組織增資企業、旅發集團委派的代表及外部專家組成評審小組對各意向投資人進行評審。評審小組共計5人。具體人員構成如下:

增資企業、旅發集團分別推薦代表2人;

外部專家1人;

評審小組組長由評審小組成員選舉產生。

其中,增資企業、旅發集團推薦的代表由相關單位書面推薦產生;外部專家由交易所在專家庫中隨機篩選產生。

遴選方案主要內容

評審要點、評分標準、評審程序、響應文件的編制要求等。

增資達成或終結的條件

評審小組根據綜合得分孰高的原則對合格意向投資進行排序,由增資企業從中確定最終投資人和數量。

 

 

投資

條件

投資人資格條件

1.意向投資人應為中國境內依法設立且有效存續的企業法人;
2.意向投資人應近三年財務狀況良好;
3.意向投資人應無不良誠信記錄、無重大違法違規經營記錄;

4.意向投資人應至少具備以下一項或多項業務資源:
(1)擁有房地產開發建設或工程建設)+金融運作經驗; 
(2)熟悉公司證券化流程(本身為上市公司或者擁有上市子公司或者經營上市輔導業務);
(3)熟悉國家及國際體育賽事運營、體育產業布局等,擁有國家及國際層面的戰略合作資源;
(4)實力雄厚,注冊資本金不低于人民幣1億元。

增資條件及其他事項

1.本項目掛牌期即為盡職調查期,意向投資人在本項目公告期間有權利和義務自行對增資企業進行全面了解。意向投資人通過資格確認并且交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資人若以不了解增資企業的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的,即視為違約和欺詐行為,其交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還,并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。
2.意向投資人須認同增資企業戰略發展方向,能夠形成戰略協同效應;

3.意向投資人能夠為增資企業未來發展和業務開拓提供全方位支持;

4.意向投資人能夠對增資企業治理機制優化產生促進作用,認同增資企業的價值觀和企業經營理念,并與增資企業其他股東建立良好的溝通協作關系;

5.意向投資人投資增資企業須堅持長期價值投資理念,不追求短期經濟利益;

6.意向投資人承諾成為增資企業的股東后,無條件認可增資企業已簽訂過的一切協議和各類文件,同意按照同股同權的原則接受并承擔增資企業歷史形成的一切責任及義務;

7.意向投資人同意通過參與本次增資企業掛牌增資所獲取的對應股權,不得由第三方為其代持。
8.旅發集團作為增資企業的第一大股東,其他單一投資人的股份控制比例不能超過33%,持股5%以上的投資人可配置董事席位;
9.新引入的投資人應在《增資擴股協議》簽訂之日起10個工作日將募集資金的50%出資位,剩余募集資金在2021630日前出資到位;

10.新的投資人引入后,為了體現各股東方投入的公平合理性,原來由旅發集團為增資企業提供的免費資源和扶持政策將相應做出變更,具體由增資企業董事會討論決定。

11.投資人如果未來選擇退出,應依照不同的退出方式確定退出流程和相應價格,具體如下:

1)如投資人未來選擇對外轉讓所持有的增資企業的股權以實現退出,應嚴格依照相關法律的規定履行退出程序,在同等條件下,增資企業其他股東 享有優先購買權;

2)如投資人選擇將股份出讓給旅發集團,或按照法定減資程序進行退出,則由旅發集團依法聘請會計師事務所對增資企業進行審計,以如投資人提出退股申請的當月最后一天作為基準日,按照經審計后的賬面凈資產作為股權退出的價格依據。
12.本輪增資擴股完成后,增資企業組織架構如下: 1.混改后旅發南國體投集團設股東會,股東作為公司的最高權力機關,由全體股東組成,有權對公司的一切重要事務作出決議;

13.混改后旅發南國體投集團設董事會,董事會作為公司的決策機關,由股東會選擇產生并對股東會負責,享有公司的經營決策權和管理權。董事長人選由旅發集團推薦。

14.混改后旅發南國體投集團設監事會,監事會作為公司的監督機關,主要監督董事、經理的經營管理情況和公司財務。監事會主席人選由旅發集團推薦。
15.總經理負責執行股東會和董事會會議的各項決議,組織領導公司的日常經營管理工作?偨浝韺嵭衅溉沃,由董事會決定聘任,對董事會負責。首任總經理人選由旅發集團推薦。同時設兩名副總經理,由旅發南國體投集團董事會根據混改后的業務發展需要推薦人選。
16.財務總監負責公司的財務會計管理工作,財務總監由旅發南國體投集團委派。

標的交付

1.投資人須在項目成交之日(中標人收到《中標通知書》之日,以交易所發出《中標通知書》的第三日為中標人人收到之日)起5個工作日內與交易所簽署《成交確認書》,簽訂《成交確認書》之日起15個工作日內與增資企業及其原股東簽署《增資擴股協議》。

2.新引入的投資人應在《增資擴股協議》簽訂之日起10個工作日內將增資款50%出資位,剩余增資2021630日前出資到位;

3.投資人悉數出資募集資金50%款項5個工作日內,投資人與增資企業雙方派出代表憑交易所出具的交易憑證共同辦理工商變更登記手續。
4.本次增資涉及的相關稅、,由增資企業及最投資人法律、法規規定各自承擔。

 

 

 

 

 

 

投資

指南

操作規則

意向投資人在競價前請務必遵照e交易平臺(http://www.ejy365.com/)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向投資人將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。以下由交易機構自行填制。

現場盡調

公告期內,增資企業將對意向投資開展盡職調查。在此過程中,意向投資人應積極配合。

意向投資報名

 

報名時間

2020年119日至2021年1月4日17時

報名手續

㈠報名方式

網上報名

㈡報名手續

意向投資人需在報名截止日17:00時之前自行登錄交易所網站(http://www.ku-can.com/)E交易專區進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,增資人對意向投資人進行審核,通過資格確認的意向投資人在收到交易所通知之次日起 3個工作日內交納交易保證金(以到賬為準,不計利息)。  交易所協助增資人對意向投資人進行資格審核,通過資格確認的意向投資人意向保證金自動轉為交易保證金,意向投資人按照交易所通知參加交易。未通過資格審核的意向投資人其交納的意向保證金將全額無息返還。

報名須提交如下材料:

1.《意向投資登記與承諾書》;

2.意向投資人主體資格證明文件,包括但不限于營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程等主體資格證明材料;

3.授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);

4.內部決策或批準文件及相關證明材料;

5.符合增資信息公告要求的相關證明文件;

6.信息公告要求的其他相關材料。

㈢注意事項

1.意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》,填寫完成后加蓋其單位公章。

2.在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,最投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

3.意向投資人繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納,未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

4.E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的?顚,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

保證金

及處置方式

參與本項目需交納交易保證金:人民幣玖拾萬元整(¥900000.00),通過資格確認的意向投資人需在在收到北部灣產權交易所書面通知之次日起 3個工作日內交納到交易所賬戶。

㈡意向投資人出現以下行為之一者視為違約,交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格(包括已取得的最終成資格)。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

1.提供虛假資料致使競價無效的;

2.未以不低于掛牌價應價的(有其他意向投資人應價則本義務自動免除)

3.交易成功后未按時與交易所簽署成交確認文件,或故意拖延(超過約定時間10天)不與增資企業及其原股東簽署增資協議的;

4.交易成功后未按時足額支付成交價款或交易服務費的;

5.與他人串通,損害國家、集體或他人的合法權益;

6.擾亂交秩序,使交易活動無法進行;

7. 違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

競價成交且不存在違約情形的,競買人交易保證金抵扣競價服務費后如有結余,結余部分自動轉為成交價款的部分。

㈣未成交者的交易保證金將全額無息返還。

服務費

項目成交,最終投資人的服務費由交易所從其交易保證金中扣除收取。交易保證金不足以抵扣的,不足部分投資人應在競價結束之日起3個工作日內補齊(以到賬為準)。(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

附件下載

附件1:意向投資申請與承諾書.doc

附件2:意向投資人授權委托書.doc

附件3:交易須知.pdf

聯系

方式

標的咨詢

項目咨詢:余經理0771-5585032、18172393503(交易所)
陳女士18978907643(增資企業)  

技術支持

報名咨詢:羅先生 0771-5885208、18275798157

咨詢時間

掛牌期內

單位地址

交易所:中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓;

其    他

監督電話:0771-2809318(自治區國資委) 0771-2810883(自治區機關事務管理局)

意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易(報名)則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險。

特別聲明

關于意向投資人的違約情形以及違約責任等與意向投資人有重大利害關系的內容,以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則,僅適用其技術性操作條款。


競買記錄
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