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項目概況
特別告知
增資方案
投資條件
投資指南
競買記錄
項目名稱

廣西旅發商管服務有限公司增資擴股項目

項目編號

BBWCQJY20-438

掛牌起始日期 2020/9/28 掛牌截止日期 2020/11/27

掛牌期滿,如未征集到意向投資人

不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長掛牌,直至征集到意向投資方。


項目
概況
增資企業基本情況 企業名稱 廣西旅發商管服務有限公司
注冊地(住所) 中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區平樂大道10號五象新區核心區商務街商業辦公區2號樓2樓205室
公司類型(經濟性質)

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人 謝示
成立時間

2012年2月17日

注冊資本 800萬
統一社會信用代碼/注冊號 914501005913019123 所屬行業 房地產業
經營范圍 物業管理服務(憑資質證經營);清潔服務,機電設備維修;通訊工程、園林景觀工程、建筑裝飾工程、環保工程、水電安裝工程(以上項目憑資質證經營);清潔用品、機電設備、機械設備、日用百貨、預包裝食品(憑許可證經營,具體項目以審批部門批準為準)、辦公用品、五金交電、裝飾材料、電子產品的銷售;貨運代理服務,倉儲服務,房屋租賃,房地產居間、行紀、代理;家政服務、洗車服務(憑許可證經營,具體項目以審批部門批準為準);再生資源回收(除國家專項規定外);代理、發布國內各類廣告;計算機軟件設計與開發,計算機系統集成,企業信息化、自動化控制系統開發,自動化工程、軟件銷售及技術支持、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
職工人數

截止2020年9月1日,增資企業有簽訂勞動合同員工96人。其中,總部含領導班子成員13人,中心一線員工57人,公司中層干部4人(不含領導班子成員),其他領班以上管理人員24人。
    另有保潔、秩序維護、綠化等勞務外包人員約200人。無退休、內退人員。

增資前股權結構
序號 前十位股東名稱 持股比例
1 廣西旅發置業集團有限公司(以下簡稱“旅發置業集團”) 100%
增資企業承諾  

我方擬實施企業增資,并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息,擇優選定投資人,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

2.增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

3.我方在增資過程中,自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定,恪守增資公告約定, 按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
  2017年度 2018年度 2019年度
資產總額 878.77 923.27 1093.10
負債總額 63.40 83.67 243.96
所有者權益 815.37 839.59 849.14
營業收入 449.99 910.96 1767.33
利潤總額 16.64 32.09 10.21
凈利潤 14.98 28.28 9.54
審計機構名稱 中眾益(廣西)會計師事務所有限公司 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2020/06/30 1001.50 23.24 23.18
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
月報 1600.54 665.94 934.61
評估情況 評估機構 廣西永興資產評估事務所有限公司 評估基準日

2020年6月30日

資產總額 /
負債總額 /
凈資產

1500.10萬元

單位注冊資本對應估值

 

1.875125元

項目內容 擬募集資金總額及對應持股比例
序號 募集資金總額 對應持股比例
1

不低于1002.68萬元

           40%
擬新增注冊資本

募集資金總額不低于1002.68萬元(其中,533.34萬元計入注冊資本,其余部分計入增資企業資本公積)

擬增資底價(元/每一元注冊資本)

1.88
募集資金用途 充實增資企業的資本金,為今后開展業務提供資金保障
增資后企業股權結構 引入1-2家投資人,本輪增資擴股完成后增資企業注冊資本由800萬元增加至1333.34萬元,其中,旅發置業集團持股比例由100%降為60%,引入的投資人持股比例合計40%。
增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件

廣西旅發商管服務有限公司領導班子會議紀要(桂旅商管紀要〔2020〕1號)

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西旅游發展集團有限公司(以下簡稱“旅發集團”)

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

廣西旅游發展集團有限公司;
廣西旅游發展集團有限公司董事會會議紀要(桂旅發董閱〔2020〕21號)。


特別
告知

對增資有重大影響的相關信息
是否涉及重大債權債務處置事項  

不涉及

原股東是否參與增資

不參與

職工是否參與增資

不參與

其他需披露事項  無

增資
方案
遴選方式

1.征集到一個合格意向投資人,則交易所組織雙方直接簽訂《增資擴股協議》;

2.征集到兩個或兩個以上意向投資人,則采取綜合評議方式。

1)掛牌期滿,如征集到兩個或兩個以上合格意向投資人,則交易所將向合格意向投資人發出《綜合評議通知書》,合格意向投資人于交易所發出《綜合評議通知書》之日起5個工作日內遞交《響應文件》。合格意向投資人根據《擇優方案》中的綜合評議要點制作《響應文件》,相關數據和證明材料須詳實、準確。合格意向投資人應在規定時間內將其應提交的《響應文件》密封并加蓋公章后送達交易所,遞交截止時間之后不得補充、修改或撤銷已遞交的《響應文件》。

逾期提交或者非合格意向投資人提交《響應文件》的,交易所不予接受。

2)評審小組由交易所組織增資企業及其股東單位委派的代表以及外部專家組成的評審小組對各意向投資人進行評審。評審小組共計5人。具體人員構成如下:

①股東單位及增資企業推薦代表各推薦代表2人,共計4人;

②專家1人;

③評審小組組長由評審小組成員選舉產生。

其中,股東單位、增資企業推薦的代表由相關單位書面推薦產生;外部專家由交易所在專家庫中隨機篩選推薦。

遴選方案主要內容

評審要點、評分標準、評審程序、響應文件的編制要求等。

增資達成或終結的條件 評審小組根據綜合得分孰高的原則對合格意向投資人進行排序,由增資方從中確定最終投資人和數量。被確定為最終投資方,按照同股同價原則確定最終價格。

投資
條件
投資人資格條件

1.意向投資人須為中國境內依法設立且有效存續的公司法人;

2.意向投資人須近三年財務狀況良好,且實繳注冊資本不低于1000萬;

3.意向投資人須無不良的誠信記錄,無重大違法違規經營記錄;

4.意向投資人或其控股股東或實際控制人須具有從事物業服務和物業項目管理相關資格,具有不少于10年的項目運營經驗;

5.意向投資人或其控股股東或實際控制人須具有多業態的物業項目管理經驗,現合同有效期內服務業態不少于5個。

6.本項目不接受聯合受讓。

7.符合國家法律法規規定的其他條件。

增資條件及其他事項 1.本項目掛牌期即為盡職調查期,意向投資人在本項目公告期間有權利和義務自行對增資企業進行全面了解。意向投資人通過資格確認并且交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資人若以不了解公司的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的,即視為違約和欺詐行為,其交納的交易保證金在扣除全部競價服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還,并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。
2.意向投資人須認同增資企業戰略發展方向,能夠形成戰略協同效應;

3.意向投資人能夠為增資企業未來發展和業務開拓提供全方位支持;

4.意向投資人能夠對增資企業治理機制優化產生促進作用,認同增資企業的價值觀和企業經營理念,并與增資企業其他股東建立良好的溝通協作關系;

5.意向投資人投資增資企業須堅持長期價值投資理念,不追求短期經濟利益;

6.意向投資人承諾成為增資企業的股東后,無條件認可增資企業已簽訂過的一切協議和各類文件,同意按照同股同權的原則接受并承擔增資企業歷史形成的一切責任及義務;

7.意向投資人同意通過參與本次增資企業掛牌增資所獲取的對應股權,不得由第三方為其代持。

8.旅發置業集團為增資企業的第一大股東,所有戰略投資者單一控制人的股份控制比例不能超過40%,原則上持股20%以上的股東可配置董事席位;

9.意向投資人認繳的出資未屆履行期限的情況下,增資企業股東會將依照各股東實繳出資比例來行使表決權;

10.在意向投資人進入后,為了體現各股東方投入的公平性、合理性,原旅發集團和旅發置業集團為增資企業提供的免費資源和扶持政策將相應做出變更,具體由增資企業領導班子會議討論決定。
11.本輪增資擴股完成后,增資企業組織架構如下:
1)增資企業設股東會,股東會作為增資企業的最高權力機關,由全體股東組成,有權對增資企業的一切重要事務作出決議。

2)增資企業設董事會,董事會作為增資企業的決策機關,由股東會選擇產生并對股東會負責,享有增資企業的經營決策權和管理權。董事會設5個董事席位,其中,旅發置業集團占2席,戰略投資2席,設職工董事1席。董事長由旅發置業集團推薦人選擔任。如戰略投資者持股比例不足40%時,則戰略投資人所占董事會席位在《增資擴股協議》中另行約定。

3)增資企業設監事會,監事會作為增資企業的監督機關,主要監督董事、經理的經營管理情況和公司財務。監事會設3個監事席位,其中,旅發置業集團占2席,戰略投資1席。監事會主席由旅發置業集團推薦人選擔任。

4總經理負責執行股東會和董事會會議的各項決議,組織領導增資企業的日常經營管理工作?偨浝韺嵭衅溉沃,由董事會決定聘任,對董事會負責。首任總經理人選可由戰略投資推薦,任期3年,后期可根據業務發展需要選聘職業經理人。

5財務總監負責增資企業的財務會計管理工作,由旅發置業集團委派。

標的交付 1.投資人須在項目成交之日(中標人收到《中標通知書》之日,以交易所發出《中標通知書》的第三日為中標人收到之日)5個工作日內與交易所簽署《成交確認書》,簽訂《成交確認書》之日起15個工作日內增資企業簽署《增資擴股協議》。

2.投資人須在《增資擴股協議》簽訂生效之日起1年內貨幣方式出資到位;

3.投資人悉數出資投資款后5個工作日內,投資人與增資企業雙方派出代表憑交易所出具的交易憑證共同辦理工商變更登記手續。
4.本次增資涉及的相關稅、,法律、法規規定各自承擔。


投資
指南
操作規則 意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。競價操作過程中如出現系統異常等情形的,意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。
現場盡調 公告期內,增資企業將對意向投資開展盡職調查。在此過程中,意向投資方應積極配合。
意向投資報名 報名時間 2020/9/28至2020/11/27
報名手續 1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向投資人需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站http://www.ku-can.com/E交易專區進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將意向保證金繳到交易所指定賬戶(以到賬為準,不計利息)。

交易所協助增資人對意向投資人進行資格審核,通過資格確認的意向投資人意向保證金自動轉為交易保證金,意向投資人按照交易所通知參加交易。未通過資格審核的意向投資人其交納的意向保證金將全額無息返還。
報名須提交如下材料:

1《意向投資登記與承諾書》;

2意向投資人主體資格證明文件:包括但不限于營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程等主體資格證明材料;

(3)授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);

4)決策機構(如股東會、董事會等)關于同意參與增資活動的決議;

5)符合增資信息公告要求的相關證明文件;

備注:以上標明提供復印件的均需加蓋公章。

3.注意事項

1意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》,填寫完成后加蓋公章。

2在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

3意向投資人繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納,未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

4E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的?顚,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣貳佰萬元整(¥2000000.00),通過資格確認的意向投資需在在收到北部灣產權交易所書面通知之次日起 3個工作日內交納到交易所賬戶。

2.意向投資人出現以下行為之一者視為違約,交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格(包括已取得的最終受讓資格)。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

1提供虛假資料致使交易無效;

2意向投資遞交投資申請并交納增資保證金后單方撤回投資申請未參與后續擇優程序的;

3在擇優過程中,合格意向投資未在規定時間內遞交《響應文件》的;

4不同意向投資之間通過協商、合謀或其他不正當競爭行為參與擇優程序的;

5在被確定為投資后未在規定期限內與增資企業簽訂《增資協議》或未按規定支付增資款項或競價服務費的;

6擾亂擇優秩序,使擇優活動無法進行;

7)法律法規、交易所交易規則規定的其他違規或違約情形的。

3.競價成交且不存在違約情形的,競買人交易保證金抵扣競價服務費如有結余,結余部分自動轉為成交價款的部分。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

服務費

競價成交的競買人的競價服務費由交易所從交易保證金中扣除收取。交易保證金不足以抵扣的,不足部分應在競價結束之日起3個工作日內補齊。(以到賬為準)。

(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

附件下載

附件1:意向投資登記與承諾書.doc

附件2:意向投資方授權委托書.doc

附件3:交易須知.pdf


聯系
方式
標的咨詢

項目咨詢:王先生0771-5585032、13517716585   
廣西壯族自治區公共資源交易中心 0771-2633198  

技術支持

報名咨詢:覃女士0771-5738059

咨詢時間  掛牌期內
單位地址

中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓

南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心四樓

其    他       監督電話:0771-2809318(自治區國資委) 0771-2810883(自治區機關事務管理局)

意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易(報名)則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險。

   特別聲明 關于意向意向投資人的違約情形以及違約責任等與意向投資人有重大利害關系的內容,以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則,僅適用其技術性操作條款。
競買記錄
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