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項目概況
特別告知
增資方案
投資條件
投資指南
競買記錄

項目名稱

廣西旅發文化傳媒集團有限公司增資擴股項目

項目編號

BBWCQJY20-443

掛牌起始日期

2020年9月27日

掛牌截止日期

2020年1126

掛牌期滿,如未征集到意向投資人

不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長掛牌,直至征集到意向投資。

 

 

 

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

廣西旅發文化傳媒集團有限公司(以下簡稱“旅發文傳集團”或“增資企業”)

注冊地

(住所)

中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區宋廂路8號廣西規劃館一層

公司類型

(經濟性質)

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人

韓睿

成立時間

2013年7月17日

注冊資本

貳仟萬圓整

統一社會

信用代碼

/注冊號

91450100073774277N

所屬行業

文化藝術業

經營范圍

對傳媒業、文化業、旅游業的投資;文化藝術交流活動的策劃、咨詢;會務服務,展覽展示服務,禮儀服務,企業形象策劃;國內各類廣告的設計、制作、代理、發布;圖文設計制作;標識標牌設計與制作;文藝演出策劃(不含演出經紀);舞臺藝術造型策劃;市場營銷策劃;場地租賃、會議會場設備、演藝器材、服裝、樂器的租賃;工藝美術品、農副土特產品、日用百貨、針紡織品、服裝鞋帽及服裝輔料、食品(具體項目以審批部門批準為準)、保健用品、電氣設備的銷售;出版物(具體項目以審批部門批準的為準)批發、零售;停車場服務,房地產銷售代理服務,票務代理服務、酒店代訂服務;監控安防產品和停車場道閘產品銷售、安裝服務(除國家有專項規定外);園林綠化工程設計、施工,園林景觀工程,建筑工程,市政公用工程,室內設計裝潢,建筑裝修裝飾工程(以上項目憑資質證經營);一般項目:藝(美)術品、收藏品鑒定評估服務;旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);文具用品零售;汽車租賃;以自有資金從事投資活動;組織文化藝術交流活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動);許可項目:拍賣業務;旅游業務;保險代理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。

職工人數

截至2020年9月17日,旅發文傳集團在編職工31人,其中旅發旅發文傳集團本部26人,廣西旅發研學旅行有限公司5人,廣西旅發藝術拍賣有限公司0人。無退休、內退人員。

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

廣西旅游發展集團有限公司

100%

增資企業承諾

我方擬實施企業增資,并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息,擇優選定投資人,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

2.增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

3.我方在增資過程中,自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定,恪守增資公告約定, 按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位: 萬元

 

2017年度

2018年度

2019年度

資產總額

2773.45

3320.51

3613.01

負債總額

275.70

667.38

778.37

所有者權益

2497.75

2653.13

2834.64

營業收入

1002.91

1094.95

1289.70

利潤總額

194.14

207.17

196.12

凈利潤

145.58

155.38

181.51

審計機構名稱

信永中和會計師事務所南寧分所

信永中和會計師事務所南寧分所

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所

最近一期企業財務報表數據        單位: 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2020年6月

367.42

-62.98

-64.02

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

半年報

3817.29

1256.81

2560.48

評估情況

評估機構

廣西金正資產評估事務所

評估基準日

2020年6月30日

資產總額

/

負債總額

/

凈資產

3223.11萬元

單位注冊資本對應估值

1.611555

項目內容

募集資金總額

不低于170.54萬元

對應持股比例

5%-33%

新增注冊資本

105.27-985.08萬元(募集資金高于新增注冊資本部分計入資本公積)

擬增資底價(元/每一元注冊資本)

1.62元

募集資金用途

本次混改增資擴股的資金將全部用于充實旅發文傳集團的資本金,為今后旅發文傳集團開展各項業務提供資金保障。

增資后企業

股權結構

1.旅發集團股份比例由100%降至67-95%;

2.引入1-2家戰略投資者,戰略投資者持有旅發文傳集團股份比例總計為5-33%,其中單一戰略投資者持股比例不低于5%。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

廣西旅發文化傳媒集團有限公司領導班子2020年第二十四次工作會議紀要(桂旅文傳紀要〔2020〕37號)

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西旅游發展集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

  廣西旅游發展集團有限公司;廣西旅游發展集團有限公司董事會會議紀要(桂旅發董閱【2020】21號)

 

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

2020年7月,旅發文傳集團新設廣西旅發研學旅行有限公司(以下簡稱“研學旅行公司”)和廣西旅發藝術拍賣有限公司(以下簡稱“藝術拍賣公司”)兩家子公司。兩家子公司設立時間點在評估基準日之后。

是否涉及重大債權債務處置事項

不涉及

原股東是否參與增資

不參與

職工是否參與增資

不參與

其他需披露事項

 

增資

方案

遴選方式

綜合評議

遴選方案主要內容

1.掛牌期滿,如征集到1家或以上合格意向投資人,則交易所將向合格意向投資人發出《綜合評議通知書》,合格意向投資人于交易所發出《綜合評議通知書》(含,《擇優方案》)之日起5個工作日內遞交《響應文件》。合格意向投資人根據《擇優方案》中的綜合評議要點制作《響應文件》,相關數據和證明材料須詳實、準確。合格意向投資人應在規定時間內將其應提交的《響應文件》密封并加蓋公章后送達交易所,遞交截止時間之后不得補充、修改或撤銷已遞交的《響應文件》。

逾期提交或者非合格意向投資人提交《響應文件》的,交易所不予接受。

2.評審小組由交易所組織增資企業及其股東單位委派的代表以及外部專家組成的評審小組對各意向投資進行評審。評審小組共計5人。具體人員構成如下:

(1)股東單位及增資企業推薦代表共計4人;

2)專家1人;

3)評審小組組長由評審小組成員選舉產生。

其中,股東單位、增資企業推薦的代表由相關單位書面推薦產生;外部專家由交易所在專家庫中隨機篩選推薦。

3.綜合評議排名第一和第二的意向投資人認購股權比例之和不超過33%的,由增資方擇優選擇意向投資人確認為戰略投資者;綜合評議排名第一和第二的意向投資人認購股權比例之和超過33%的,僅確認排名第一的意向投資人為戰略投資者。

增資達成或終結的條件

本次增資征集到符合投資人資格、接受增資條件,并與增資企業就《增資協議》達成一致的投資人,本次增資即成功達成。

 

 

投資

條件

投資人資格條件

1.中國境內依法設立且有效存續的公司法人;

2.近三年財務狀況良好;

3.無不良的誠信記錄,無重大違法違規經營記錄;

4.具備大型企事業單位主題活動、展示展覽等項目執行經驗。

增資條件及其他事項

1.戰略投資者需承諾如下內容:

(1)認同公司戰略發展方向,能夠形成戰略協同效應;

(2)能夠為公司未來發展和業務開拓提供全方位支持;

(3)能夠對公司治理機制優化產生促進作用,認同公司的價值觀和企業經營理念,并與公司其他股東建立良好的溝通協作關系;

(4)投資旅發文傳集團須堅持長期價值投資理念,不追求短期經濟利益;

(5)承諾成為旅發文傳集團的股東后,無條件認可旅發文傳集團已簽訂過的一切協議和各類文件,同意按照同股同權的原則接受并承擔旅發文傳集團歷史形成的一切責任及義務;

(6)戰略投資者同意通過參與本次旅發文傳集團掛牌增資所獲取的對應股權,不得由第三方為其代持。

2.戰略投資者應遵循的其他重大事項

(1)旅發集團作為旅發文傳集團的第一大股東;戰略投資者單一控制人的股份控制比例不能超過33%,持股5%以上的股東方可配置董事席位;

(2)戰略投資者以現金出資,應在2020年12月31日前出資50%,剩余金額在2021年6月30日前出資到位;

(3)如在資產評估基準日后旅發文傳集團對兩家2020年7月新設的子公司(廣西旅發藝術拍賣有限公司和廣西旅發研學旅行有限公司)進行實繳出資,將作為旅發文傳集團的長期股權投資由混改后的股東按同股同權的原則共同承擔;

(4)戰略投資者進入后,為了體現各股東方投入的公平合理性,原來由旅發集團為旅發文傳集團提供的免費資源和扶持政策將相應做出變更,具體由旅發文傳集團董事會討論決定;

(5)戰略投資者如果未來選擇退出,應依照不同的退出方式確定退出流程和相應價格,具體如下:

①如戰略投資者未來選擇對外轉讓所持有的旅發文傳集團的股權以實現退出,應嚴格依照相關法律的規定履行退出程序,在同等條件下,旅發文傳集團其他股東享有優先購買權;

②如戰略投資者選擇將股份出讓給旅發集團,或按照法定減資程序進行退出,則由旅發集團依法聘請會計師事務所對增資企業進行審計,以戰略投資者提出退股申請的當月最后一天作為基準日,按照經審計后的賬面凈資產作為股權退出的價格依據。

標的交付

1.項目成交之日起5個工作日內投資人與交易所簽署成交材料、與旅發文傳集團簽署《增資擴股協議》。

2.2020年12月31日前投資人須以現金實繳出資50%,剩余金額在2021年6月30日前以現金實繳出資到位;

3.2020年12月31日前投資人與增資企業雙方憑交易所出具的交易憑證共同辦理公司變更登記手續。

 

 

 

 

 

 

投資

指南

操作規則

意向投資人請務必遵照e交易平臺(http://www.ejy365.com/)《e交易平臺產權交易操作指南》《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。在操作過程中如出現系統異常等情形的,意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

現場盡調

掛牌公告期內,增資方對意向投資開展盡職調查。

意向投資報名

 

報名時間

2020年9月27日至2020年11月26日

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向投資人需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站(http://www.ku-can.com/)E交易專區進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、報名材料的拍照件或掃描件,并線下向交易所遞交紙質報名材料。增資企業對意向投資進行審核,如增資企業對意向投資提交的報名材料存在疑問的,意向投資在接到增資企業書面通知之日起次日內到交易所進行答疑。意向投資在通過資格確認后到交易所領取綜合評議通知書》(《擇優方案》并交納意向保證金(以到賬為準,不計利息)。

交易所協助增資企業對意向投資人進行資格審核,通過資格確認的意向投資人的意向保證金自動轉為交易保證金,意向投資人按照交易所通知參加交易。未通過資格審核的意向投資人其交納的意向保證金將全額無息返還。

報名須提交如下材料:

(1)《意向投資登記與承諾書》;

(2)意向投資人主體資格證明文件:包括但不限于營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程(公司登記機關簽章證實)等主體資格證明材料;

(3)授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);

(4)內部決策或批準文件及相關證明材料;

(5)企業征信報告、國家企業信用信息公示報告;

6)具備大型企事業單位主題活動、展示展覽等項目執行經驗的證明材料。

3.注意事項

1意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》,填寫完成后加蓋公章(法人、非法人組織)

2在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

3意向投資人繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納,未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

4E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的?顚,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

保證金

及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣柒拾萬元整(¥700000.00),通過資格確認的意向投資需在在收到北部灣產權交易所書面通知之次日起3個工作日內交納到交易所賬戶。

2.意向投資人出現以下行為之一者視為違約,交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格(包括已取得的最終受讓資格)。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任

1提供虛假資料致使交易無效;

2意向投資遞交投資申請并交納增資保證金后單方撤回投資申請未參與后續擇優程序的;

3在擇優過程中,合格意向投資未在規定時間內遞交《響應文件》的;

4不同意向投資之間通過協商、合謀或其他不正當競爭行為參與擇優程序的;

5在被確定為投資后未在規定期限內與增資企業簽訂《增資協議》或未按規定支付增資款項或交易服務費的;

6擾亂擇優秩序,使擇優活動無法進行;

7)法律法規、交易所交易規則規定的其他違規或違約情形的。

3.項目成交且不存在違約情形的,投資人將成交價款扣除交易保證金之后的款項及交易服務費足額付清后,其已交納的交易保證金自動轉為成交價款的部分。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

服務費

投資人須在被確定為投資人之日起3個工作日內一次性將交易服務費足額繳納至交易所指定銀行賬戶(以到賬為準)。

(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將交易服務費繳入交易服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

附件下載

附件1:意向投資申請與承諾書(定稿).doc

附件2:意向投資人授權委托書.doc

附件3:交易須知.pdf

聯系

方式

項目咨詢

經理0771-5585032、18172393503(北部灣產權交易所)

黃先生:18977143363(旅發文傳集團)

廣西壯族自治區公共資源交易中心 0771-2633198

報名咨詢

經理0771-5885208  18275798157

咨詢時間

掛牌期內

單位地址

中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓

南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心四樓(廣西壯族自治區公共資源交易中心)

其    他

監督電話:0771-2809318(自治區國資委) 0771-2810883(自治區機關事務管理局)

意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易(報名)則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險。

特別聲明

關于意向意向投資人的違約情形以及違約責任等與意向投資人有重大利害關系的內容,以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則,僅適用其技術性操作條款。

競買記錄
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