項目名稱

西林華辰置業發展有限公司增資擴股項目

項目編號

BBWCQJY20-360

掛牌起始日期

2020年8月19日

掛牌截止日期

2020年10月19日

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

終止掛牌。

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

西林華辰置業發展有限公司

注冊地

(住所)

百色市西林縣鯉城新區福景新苑5號樓一層商鋪

公司類型

（經濟性質）

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人

 李相霆

成立時間

2020年6月1日

注冊資本

100萬元

統一社會

信用代碼

/注冊號

91451030MA5PJ21Q79

所屬行業

房地產開發經營

經營范圍

房地產開發經營；供水設施工程建設；污水處理及凈化服務；城市垃圾處理施工服務；物業管理；建材銷售；倉儲服務；普通貨物道路運輸。（涉及法律、法規禁止經營的不得經營，涉及許可證經營的憑許可證經營）。

職工人數

10

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

西林縣福臨投資有限公司

100%

2

增資企業承諾

我方（西林華辰置業發展有限公司，以下簡稱增資企業）擬實施企業增資，并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準；

2.增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

3.我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定， 按照有關程序及要求等履行我方義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位： 元

2020年度

/

/

資產總額

101,258,576.70

負債總額

100,258,576.70

所有者權益

1，000，000.00

營業收入

0

利潤總額

0

凈利潤

0

審計機構名稱

最近一期企業財務報表數據        單位： 元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2020/6/30

0

0

0

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

101,258,576.70

100,258,576.70

1,000,000.00

評估情況

評估機構

廣西中銳房地產土地資產評估有限公司

評估基準日

2020年6月30日

資產總額（元）

101,258,576.70

負債總額（元）

100,258,576.70

凈資產（元）

1,000,000.00

單位注冊資本對應估值

1元

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股比例

1

900萬元

90%

擬新增注冊

資本

900萬元

擬增資底價（元/每一元注冊資本）

1

募集資金用途

投資開發金宸禧悅項目

增資后企業

股權結構

引入一家投資人，增資擴股后投資人擁有公司90%股權，西林縣福臨投資有限公司擁有公司10%股權。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

西林華辰置業發展有限公司股東決議

國資監管機構

百色市國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西福地金融投資集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

百色市國有資產監督管理委員會《關于同意西林華辰置業發展有限公司增資擴股的批復》（百國資復[2020]206號）

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

金宸禧悅項目（以下簡稱項目）所涉及的5宗土地由西林縣福臨投資有限公司（以下簡稱福臨公司）前期代增資企業支付50%土地款，在辦理項目一期工程《商品房預售許可證》預售證前由投資人支付剩余50%土地款（9650.844萬元），同時投資人還須支出項目前期報建費、異地人防費、施工費等所有項目開發的其他費用約2億元。

是否涉及重大債權債務處置事項

1.投資人負責籌資由增資企業支付所欠福臨公司所有前期土地款9650.844萬元債務；

2.投資人同意，福臨公司就金宸禧悅項目的總收益按以下約定執行：固定收益+溢價收益，固定收益按照項目實際銷售的計容面積中的住宅200元/㎡、商業400元/㎡進行計列，銷售面積以不動產管理中心實際銷售備案計容面積為準；溢價收益為當金宸禧悅項目銷售結束，如住宅均價超過每平方米4500元、商業均價超出每平方米9000元的，按照超出部分的50%分配。以上固定收益及溢價收益的全部款項由投資人負責籌資支付給福臨公司。且投資人于2022年6月份負責籌資支付第一期工程的利潤分配中的固定收益，具體金額按截止2022年6月前項目實際銷售計容面積中的住宅200元/㎡、商業400元/㎡進行計列；之后每半年按實際銷售面積結算一次溢價收益，直至項目銷售結束。

原股東是否參與增資

不參與

職工是否參與增資

不參與

其他需披露事項

金宸禧悅項目位于廣西百色市西林縣城西大道上，項目占地160.85畝，分兩期建設，一期工程14萬平方米一次性開工建設，建設周期2年；二期工程16萬平方米，建設周期2.5年；項目規劃14棟高層住宅，總建面27萬平米，住宅20萬平米，商業1萬平米，其它不計容面積6萬平；預計于2020年10月份前獲得《商品房預售許可證》。

增資

方案

遴選方式

談判+評審

1.評審、談判小組組建

由交易所組織增資方及其股東單位委派的代表以及法律方面的專家組成的談判小組對各意向投資方進行談判。

談判小組共計3人。具體人員構成如下：

（1）股東單位推薦代表1人；

（2）增資方推薦代表1人；

（3）法律專家1人；

（4）談判小組組長由談判小組成員選舉產生。

其中，股東單位、增資方推薦的代表由相關單位書面推薦產生；外部專家由交易所在專家庫中隨機篩選推薦。

2.談判操作安排

（1）談判及綜合評分

談判日期為遞交《響應文件》期滿之次日，談判小組結合各意向投資方提交的材料，與各意向投資方針對綜合實力、運營實力、資源投入、增資報價等內容進行一對一談判，談判小組在談判結束后對意向投資方進行綜合評分并統計。

談判小組依據評分結果，排名前1-3位的意向投資方，經談判小組全體成員2/3以上的人數表決通過，且增資方代表同意后，被確定為最終投資方，按照同股同價原則確定最終價格。

談判小組在遴選投資方的過程中出現特殊情況或任何異議時，具體事項應由談判小組進行綜合審議，經談判小組成員2/3以上的人數表決通過后即可執行。

（2）根據實際需求選擇是否對擬推選戰略投資者開展盡職調查。

遴選方案主要內容

1.掛牌期滿，若征集到的合格投資人只有一家且符合條件，則確認該意向投資人為成交投資人；

2.掛牌期滿，如征集到兩個或兩個以上合格意向投資人，我交易所組織評審委員會通過評審+談判的方式確定成交投資人。交易所將向合格意向投資人發出《擇優方案》，合格意向投資人于交易所發出《擇優方案》之日起10個工作日內遞交《響應文件》。合格意向投資人根據《擇優方案》中的競爭性談判要點制作《響應文件》，相關數據和證明材料須詳實、準確。合格意向投資人應在規定時間內將其應提交的《響應文件》密封并加蓋公章后送達交易所，遞交截止時間之后不得補充、修改或撤銷已遞交的《響應文件》。逾期提交或者非合格意向投資人提交《響應文件》的，北部灣產權交易所不予接受。

3.評審內容：

（1）綜合實力

①意向投資人資金實力。

②意向投資人企業資質。

③意向投資人信用情況。

（2）運營實力

①意向投資人運營經驗。

②意向投資人團隊能力。

（3）資源投入

①意向投資人資源投入。

②意向投資人團隊投入。

（4）報價響應

增資達成或終結的條件

本次增資征集到符合投資人資格、接受增資條件，并與增資企業就《增資協議》達成一致的投資人，本次增資即成功達成。

投資

條件

投資人資格條件

1.意向投資合作方必須為在中華人民共和國境內依法設立并合法存續的企業，不接受兩家及以上的企業組成的聯合體參與受讓。

2.意向投資合作方必須具備以下條件：

（1）意向投資合作方必須在項目所在地注冊公司；

（2）意向投資合作方必須在報名截止日前完成項目設計方案；

（3）意向投資人必須在報名截止日前繳納人民幣5000萬元合作意向保證金至如下指定銀行賬戶，到賬為準。

公司名稱：西林縣福臨投資有限公司

賬號20622101040014502

開戶行：中國農業銀行西林縣支行

增資達成的，投資人繳納的5000萬元合作意向保證金轉至增資企業，用于繳納項目剩余50%的部分土地出讓金，其余土地出讓金的支付期限按照《增資協議》約定執行；增資未達成的合作意向保證金將全額無息返還。

增資條件及其他事項

    1.本項目掛牌期即為盡職調查期，意向投資人在本項目公告期間有權利和義務自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資人通過資格確認并且交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資人若以不了解公司的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，其交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還，并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。

標的交付

1.投資人于項目成交之日起3個工作日內與交易所簽署《成交確認書》，簽訂《成交確認書》之日起15個工作日內與增資方簽署《增資協議》。

2.在簽訂《增資協議》之日起的5個工作日內以現金出資到位。

3.第1、2項工作完成之日起3個工作日內，投資人與增資企業雙方憑交易所出具的交易憑證共同辦理工商變更登記手續。

4.本次增資涉及的稅、費由福臨公司承擔。

投資

指南

操作規則

意向投資人請務必遵照e交易平臺（http://www.ejy365.com/）的《e交易平臺產權交易操作指南》《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。

現場盡調

掛牌公告期內，增資方對意向投資方開展盡職調查。

意向投資報名

報名時間

40個工作日，即2020年8月19日至2020年10月19日

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向投資人需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站（http://www.ku-can.com/）E交易專區進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并將交易保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。

交易所協助增資人對意向投資人進行資格審核，通過資格確認的意向投資人按照交易所通知參加交易。未通過資格審核的意向投資人其交納的意向保證金將全額無息返還。

報名須提交如下材料：

（1）《意向投資登記與承諾書》；

（2）意向投資人主體資格證明文件

包括但不限于營業執照、組織機構代碼證（或統一社會信用代碼證）、法定代表人（或單位負責人）身份證、公司章程等主體資格證明材料；

（3）授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

（4）決策機構（如股東會、董事會等）關于同意參與增資活動的決議（適用法人、非法人組織）；

（5）符合增資信息公告要求的相關證明文件；

備注：以上標明提供復印件的均需加蓋公章（法人組織）或簽字按手�。ㄗ匀蝗耍�。

3.注意事項

（1）意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》，填寫完成后加蓋公章。

（2）在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描（或拍照）并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后，投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

（3）意向投資人繳納交易保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納，未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

（4）E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的�？顚�戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

保證金

及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00），通過資格確認的意向投資人需在收到北部灣產權交易所書面通知之次日起 3個工作日內交納到交易所賬戶。

2.意向投資人出現以下行為之一者視為違約，交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格（包括已取得的最終受讓資格）。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

（1）提供虛假資料致使交易無效；

（2）意向投資人遞交投資申請并交納增資保證金后單方撤回投資申請或未參與后續擇優程序的；

（3）在擇優過程中，合格意向投資人未在規定時間內遞交《響應文件》的；

（4）不同意向投資人之間通過協商、合謀或其他不正當競爭行為參與擇優程序的；

（5）在被確定為投資人后未在規定期限內與增資企業簽訂《增資協議》或未按規定支付增資款項或交易服務費的；

（6）擾亂擇優秩序，使擇優活動無法進行；

（7）法律法規、交易所交易規則規定的其他違規或違約情形的。

3.投資人成交且不存在違約情形的，投資人將增資價款及交易服務費足額付清后，其已交納的交易保證金全額后無息返還。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

服務費

投資人須在增資達成之日起3個工作日內一次性將交易服務費足額繳納至交易所指定銀行賬戶（以到賬為準）。

（注意：請按照系統自動推送短信的提示，將交易服務費繳入交易服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

附件下載

1.意向投資申請與承諾書.doc

2.意向投資人授權委托書.doc

3.網絡競價須知.pdf

聯系

方式

標的咨詢

項目咨詢：陳經理0771-5808802

技術支持

報名咨詢：覃經理0771-5738059  

咨詢時間

掛牌期內

單位地址

中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓

其    他

意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易（報名）則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容，已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀，已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。

特別聲明

    關于意向意向投資人的違約情形以及違約責任等與意向投資人有重大利害關系的內容，以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則，僅適用其技術性操作條款。